证券代码：002815 证券简称：崇达时代 公告编号：2025-051
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达时代股份有限公司
对于提前赎回“崇达转 2”的第五次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容着实、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
紧迫内容教唆：
证券代码：002815 证券简称：崇达时代
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：东谈主民币 10.25 元/股
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
“崇达转 2”将在深圳证券走动所摘牌，特提醒“崇
强制赎回。本次赎回完成后，
达转 2”债券执有东谈主珍惜在限期内转股。债券执有东谈主执有的“崇达转 2”如存在
被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大互异，特提醒执有东谈主珍惜在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临蚀本，敬请投资者珍惜投资风险。
崇达时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。
纠合当前商场及公司本人情况，经过详尽筹商，董事会决定本次欺诈“崇达转 2”
的提前赎回职权，并授权公司解决层及干系部门厚爱后续“崇达转 2”赎回的全
部干系事宜。现将筹商事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日 公建筑行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总数
配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动消灭优先配售部分）通过在深圳证
券走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文本旨，公司 140,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股期限
凭据筹商划定和《崇达时代股份有限公司公建筑行可调度公司债券召募表现
书》
（以下简称“《召募表现书》”
）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行结
束之日起满六个月后的第一个走动日起至可调度公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非走动日，执行转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱的历次调治情况
股派发现款股利 2.50 元东谈主民币（含税）。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇
达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调治为 19.29 元/股。
销职责，凭据《召募表现书》的干系划定，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股调治为 19.38 元/股。
股派发现款股利 3.10 元东谈主民币（含税）。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇
达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调治为 19.07 元/股。
规章性股票总共 1,333.00 万股已完成登记并上市。凭据《召募表现书》的干系规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调治为 18.87
元/股。
股股票完成登记并上市。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇达转 2”的转股
价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调治为 17.20 元/股。
规章性股票总共 186.70 万股已完成登记并上市。凭据《召募表现书》的干系规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调治为 17.18
元/股。
股派发现款股利 2.90 元东谈主民币（含税）。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇
达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调治为 16.89 元/股。
购刊脱手续。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调治为 16.91 元/股。
股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税）。凭据《召募表现书》的干系划定，“崇
达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调治为 16.71 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调治为
购刊脱手续，
了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，凭据《召募表现书》干系条
款以及公司 2024 年第二次临时鼓动会的授权，公司董事会本旨将“崇达转 2”
的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
“崇
达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调治为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司显露在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱调治的公
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、
告》
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个走动日
的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%），
即 13.33 元/股。凭据《召募表现书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条
款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“崇达转 2”的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，经过详尽考
虑，董事会决定本次欺诈“崇达转 2”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“崇达转 2”，并授权公司
解决层及干系部门厚爱后续“崇达转 2”赎回的一都干系事宜。
（二）有条件赎回条件
凭据公司《召募表现书》，“崇达转 2”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转
股的可调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票伙同三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可
调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
凭据《召募表现书》中对于有条件赎回条件的商定，“崇达转 2”赎回价钱
为 100.049 元/张（含息、含税）
。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：可调度公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利
息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的执行日期天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
物化赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的举座“崇
达转 2”执有东谈主。
（三）赎回顺次实时辰安排
“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回物化赎回登记
日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完
成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
刊登赎回成果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）筹商部门：证券部
（二）筹商电话：0755-32980699
四、公司执行戒指东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上的鼓动、董事、监事、
高等解决东谈主员在赎回条件雕悍前的六个月内走动“崇达转 2”的情况
经核实，公司执行戒指东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上的鼓动、董事、监
事、高等解决东谈主员在赎回条件雕悍前的六个月内走动“崇达转 2”的情况具体如
下：
债券执有东谈主名 期间总共买入 期间总共卖出
执有东谈主类别 期初执稀有量 期末执稀有量
称 数目 数目
控股鼓动、执行
姜雪飞 1,482,000 - 1,482,000 -
戒指东谈主
除以上情形外，公司执行戒指东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、
监事、高等解决东谈主员在赎回条件雕悍前的六个月内不存在其它走动“崇达转 2”
的情形。
物化公告日，公司未收到公司执行戒指东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、
董事、监事、高等解决东谈主员在明天六个月内减执“崇达转 2”的筹画。如明天上
述主体拟减执“崇达转 2”，公司将督促其严格按照干系法律法例的划定合规减
执与实时履行信息显露义务。
五、其他需表现的事项
（一）“崇达转 2”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作冷漠债券执有东谈主在报告前筹商开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；归拢走动日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可
转债执有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的筹商划定，在可转债执有东谈主转股当
日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞
利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第五届董事会第二十五次会议有策画；
（二）中信建投证券股份有限公司对于崇达时代股份有限公司提前赎回“崇
达转 2”的核查观念；
（三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达时代股份有限公司提前赎回
可调度公司债券的法律观念书。
特此公告。
崇达时代股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三旬日
