（原标题：对于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会告知的公告）九游会J9

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-058

安泰科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的议案

1、会议届次：2024年第三次临时鼓动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规性：顺应《公司法》、中国证监会《上市公司鼓动大会国法》《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司鼓动大会网罗投票推行笃定》和《公司轨则》等相关法例。 4、会议召开的日历和时分： （1）现场会议召开时分：2024年 12月 30日（周一）下昼 14:00 （2）网罗投票时分：2024年 12月 30日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 12月 30日 9:15-15:00期间的苟且时分。 5、会议召开阵势：现场表决与网罗投票贯串结 6、股权登记日：2024年12月23日（周一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下昼深圳证券来回所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动（沿途为平庸股鼓动）均有权出席公司鼓动大会，并不错以书面形貌委用代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓动代理东谈主无用是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事及高等解决东谈主员； （3）公司聘用的讼师。 8、会议所在：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）

会议审议事项： 1.00 《对于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》

会议登记事项： 1、登记阵势：出席会议的个东谈主鼓动执本东谈主身份证、鼓动帐户卡；法东谈主鼓动执买卖派司复印件、法定代表东谈主授权委用书、受托东谈主身份证。 因故不可出席会议的鼓动，可书面委用他东谈主出席会议并捎带被委用东谈主身份证、授权委用书（详见附件2、授权委用书）、委用东谈主身份证和鼓动帐户卡。他乡鼓动不错信函、传真、电子邮件阵势登记。 2、登记时分：2024年12月25-27日，上昼8:30-11:30，下昼1:30-4:30。 3、登记所在：北京市海淀区学院南路76号。

进入网罗投票的具体操作经由详见附件1。

其他事项： 1、本次会议为期半天，与会鼓动食宿费、交通费自理。 2、会务考虑阵势： （1）考虑东谈主：赵晨、李媛 （2）考虑电话：010-62188403 （3）传真：010-62182695 （4）邮政编码：100081

备查文献： 1、公司第九届董事会第一次临时会议决策九游会J9。